ع.ر
AML & Sanctions

مبارزه با پولشویی و غربالگری تحریم‌ها

پایش بلادرنگ تراکنش‌ها، غربالگری تحریم زیر ۵۰ میلی‌ثانیه، تشخیص شبکه قاطر و تولید SAR با کمک GenAI.

هشدارهای فعال
۳۴۷
▼ ۴٫۲٪در ۲۴ ساعت
نرخ مثبت کاذب
٪۴٫۸
▲ ۰٫۶٪هدف < ۵٪
SAR ارسالی
۲۸
این ماه
غربالگری/ثانیه
۱۴٬۲۰۰
میانگین p99: ۳۸ms

هشدارهای فعال

رتبه‌بندی بر اساس امتیاز ریسک

۶ از ۳۴۷
شناسهموجودیتقانونمبلغامتیازوضعیت
AML-2026-08412علی محمدیساختار‌بندی نقدی (Structuring)۴۸٬۰۰۰ یورو92
تحقیقات
AML-2026-08411Pars Trading LLCتطابق تحریم OFAC—88
بسته شده
AML-2026-08410زهرا کریمیناهنجاری سرعت تراکنش۱۲٬۵۰۰ دلار76
تحقیقات
AML-2026-08409Dubai Tech FZEPEP — مقام دولتی۲۲۰٬۰۰۰ یورو81
EDD
AML-2026-08408حسین نوریناهنجاری جغرافیایی۹٬۸۰۰ دلار68
بسته شده
AML-2026-08407GreenPath Holdingsشبکه قاطر (Mule Network)۱۴۰٬۰۰۰ دلار95
SAR ارسال شد

لیست‌های تحریم متصل

OFAC SDN List
به‌روزرسانی: ۲ ساعت پیش
23 hit
EU Consolidated
به‌روزرسانی: ۴ ساعت پیش
11 hit
UN Sanctions
به‌روزرسانی: امروز
5 hit
HM Treasury (UK)
به‌روزرسانی: دیروز
8 hit
SECO (Switzerland)
به‌روزرسانی: دیروز
2 hit
✨ GenAI Copilot

روایت SAR در ۶۰ ثانیه نوشته می‌شود — کاهش ۷۲٪ زمان تحلیلگر.